Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla
anuinewaf.ru - Иркутский банкир стал фигурантом 37 уголовных дел

Иркутский банкир стал фигурантом 37 уголовных дел

27.07.2012 10:00:00 - anuinewaf.ru:

Сотрудники следственной части СУ УМВД России по Иркутску завершили расследование уголовных дел, в отношении директора филиала одного из банков города.

Правоохранители выяснили, что, начиная с 2008 года, он пользовался одним из методов "сравнительно честного отъёма денег" у людей. В частности, мошенник от имени головного банка выдавал гражданам ценные бумаги и обещал от 12 до 18% годовых в зависимости от внесенной суммы. Такие выгодные условия привлекали многих и люди переводили крупные средства на счета предприятий, чьи реквизиты указывал банкир.

При этом, следствие установило, что счета эти принадлежали фирмам -"однодневкам", которые были зарегистрированы на подставных лиц и доступ к деньгам имел только сам директор филиала банка. Таким образом, он завладел более чем 200 млн руб.

На эти деньги обвиняемый построил офисное здание, примечательно, что заказчиком строительство выступало предприятие "Трест", руководителем которого являлась жена банкира. Сметная стоимость работ составила порядка 230 млн руб. Когда здание было построено, супруги продали все его помещения по 50-60 тыс. а кв.м.

Начальник отделения МРО по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД России по Иркутской области Сергей Чернышев рассказал, что обвиняемый уверял правоохранителей в том, что собирался направить вырученные деньги на выпалы по ценным бумагам, но в действительности часть денег он обналичил, а часть – вывел в Лондонский банк UPS.

В конце 2009 года обладатели векселей стали обращаться к банкиру, с требованием выплатить деньги, и если некоторым он понемногу выплачивал проценты, то основная часть людей выяснила, что их векселя даже не числятся в реестре ценных бумаг банка.

Чернышев отметил, что к этому времени правоохранители уже были в курсе темных дел, происходящих в банке. Он подчеркнул, что сначала был установлен один факт, а когда "потянули за ниточку", то оказалось, что работает отлаженный конвейер под руководством подозреваемого.

В результате было возбуждено 37 уголовных дел, а их главному фигуранту инкриминируют злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денег, полученных преступных путем.

Примечательно, что когда обвиняемый узнал о наказании, которое ему грозит, он возместил потерпевшим ущерб в сумме 91 млн руб. Уголовные дела были передана в Октябрьский районный суд Иркутска.

Отметим, что в связи с произошедшим, 4 апреля прошлого года было принято решение о закрытии филиала банка, директором которого являлся обвиняемый.

Ritmix RH-508anuinewaf рекомендует: Ritmix RH-508 в DiamondElectric
Астрономический прогноз на июнь от Московского планетария

В Польше будет частично демонтирован Памятник Красной Армии

В Елецком районе столкнулись "Нива" и "Хендай"

Здесь есть кронштейн для телевизора меньше 2546 руб
Соцсеть Path станет удобнее для пользователей
20 июня генеральный директор Path Дэйв Морин рассказал о том, что социальная сеть теперь будет развиваться в новом направлении. Проект подвергнется серьезным изменениям для того, чтобы стать более удобным для пользователей.
Как в Акше отмечали Пушкинский день и день русского языка
В Акше библиотекари организовали театрализованный культурно-массовое мероприятие в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и дня русского языка. Библиотекари находились на площадке перед библиотекой и развлекали прохожих стихами, сказками и другими интересными вещами.
Андрей Пургин: Луганщина не будет разделена
В ДНР не верят в возможность разделения Луганской области: сегодня с заявлением о вероятном изменении границ региона сообщили власти Украины.
Курсы валют в Феодосии бьют новые рекорды
Российский рубль продолжает падать по отношению к доллару.
Брюс Уиллис может подать в суд на Apple из-за прав на музыку
Звездный актер Брюс Уиллис серьезно рассматривает возможность судебного процесса против Apple из-за того, что юридически он не имеет права передать скачанную на iTunes музыку своим дочерям.
Врачей, которые желают уехать с Украины, примет Костромская область
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на оперативном заседании сообщил о готовности предоставить жилье жителям Украины. Больше всего в области необходимы медики.
Путин встречается сейчас с новым руководителем Total Патриком Пуянне
Российский президент Владимир Путин проводит встречу с новым генеральным директором нефтяной компании Total.
Стартовала проверка Шойгу войск Восточного военного округа
Прибыв на аэродром «Степь», Министр обороны РФ уже заявил о необходимости обеспечить гарнизон нормальным водоснабжением и котельными, работающими на газе, а не на мазуте.
СМИ: за продуктами в пищевые банки обращаются все больше британцев
Как сообщили в одном из британских благотворительных фондов, по сравнению с 2013 годом число британцев, обращающихся за продуктами питания в пищевые банки, выросло на 38 процентов.
Байкальск отключили от горячей воды из-за коммунальщиков
Коммунальщики отключили горячую воду в городе Байкальск Иркутской области из-за задолженности перед Байкальским ЦБК
Новый зоопарк в Уссурийске построят в городском парке
Для нового зоопарка в Уссурийске выделили участок в городском парке, за танцевальной площадкой.
На Украине осуществляется набор в информационные войска
Все активнее в украинском информационном пространстве заявляют о себе Украинские Кибер Войска - батальон белых хакеров, действующих на победу Украины против оккупантов России.
Jaguar Land Rover открыл дилерский центр в Ставрополе
<p>26 ноября в Ставрополе прошло торжественное открытие нового официального дилерского центра <a href="http://www.landrover.com/">Jaguar Land Rover</a> — компании "Модус Премиум Авт...
Стороны конфликта в Украине остаются на своих позициях
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинские войска в настоящее время остаются на тех позициях, которые занимали на момент объявления режима прекращения огня.