Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla
anuinewaf.ru - Иркутский банкир стал фигурантом 37 уголовных дел

Иркутский банкир стал фигурантом 37 уголовных дел

27.07.2012 10:00:00 - anuinewaf.ru:

Сотрудники следственной части СУ УМВД России по Иркутску завершили расследование уголовных дел, в отношении директора филиала одного из банков города.

Правоохранители выяснили, что, начиная с 2008 года, он пользовался одним из методов "сравнительно честного отъёма денег" у людей. В частности, мошенник от имени головного банка выдавал гражданам ценные бумаги и обещал от 12 до 18% годовых в зависимости от внесенной суммы. Такие выгодные условия привлекали многих и люди переводили крупные средства на счета предприятий, чьи реквизиты указывал банкир.

При этом, следствие установило, что счета эти принадлежали фирмам -"однодневкам", которые были зарегистрированы на подставных лиц и доступ к деньгам имел только сам директор филиала банка. Таким образом, он завладел более чем 200 млн руб.

На эти деньги обвиняемый построил офисное здание, примечательно, что заказчиком строительство выступало предприятие "Трест", руководителем которого являлась жена банкира. Сметная стоимость работ составила порядка 230 млн руб. Когда здание было построено, супруги продали все его помещения по 50-60 тыс. а кв.м.

Начальник отделения МРО по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД России по Иркутской области Сергей Чернышев рассказал, что обвиняемый уверял правоохранителей в том, что собирался направить вырученные деньги на выпалы по ценным бумагам, но в действительности часть денег он обналичил, а часть – вывел в Лондонский банк UPS.

В конце 2009 года обладатели векселей стали обращаться к банкиру, с требованием выплатить деньги, и если некоторым он понемногу выплачивал проценты, то основная часть людей выяснила, что их векселя даже не числятся в реестре ценных бумаг банка.

Чернышев отметил, что к этому времени правоохранители уже были в курсе темных дел, происходящих в банке. Он подчеркнул, что сначала был установлен один факт, а когда "потянули за ниточку", то оказалось, что работает отлаженный конвейер под руководством подозреваемого.

В результате было возбуждено 37 уголовных дел, а их главному фигуранту инкриминируют злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денег, полученных преступных путем.

Примечательно, что когда обвиняемый узнал о наказании, которое ему грозит, он возместил потерпевшим ущерб в сумме 91 млн руб. Уголовные дела были передана в Октябрьский районный суд Иркутска.

Отметим, что в связи с произошедшим, 4 апреля прошлого года было принято решение о закрытии филиала банка, директором которого являлся обвиняемый.

JVC CS-FX622anuinewaf рекомендует: JVC CS-FX622 в DiamondElectric
Вице-президент крупного банка уличен в хищении 300 млн рублей

В Псковском районе под колесами грузовика погиб 63-летний пешеход

Российская Федерация хочет обезопасить себя

Приобретайте в Казани шлейф для sony tablet z за малые деньги, всего 819 р.
Березовского и Закаева назвали заказчиками убийства Политковской
Подполковник Павлюченков, обвиняемый в убийстве Анны Политковской, заявил, что заказчиками преступления являлись бывший эмиссар чеченских боевиков Ахмед Закаев и бизнесмен Борис Березовский.
В Viber появились новые полезные возможности
Создатели популярного мессенджера заявили о выпуске новейшей версии приложения для ОС Android и iOS, в которой будет целый ряд нужных нововведений.
В Москве автомобиль сбил беременную женщину
В Москве на улице Антонова-Овсеенко автомобиль Mazda совершил наезд на беременную женщину
Йоахима Лев теперь можно встретить в общественном транспорте
Йоахим Лев лишен водительских прав на полгода
Порт Выборг принял первое пассажирское судно
В Ленинградской области, в городе Выборг местный порт принял первое пассажирское судно.
Арест акций компании «Башнефть» признан законным
Ценные бумаги «Башнефти» и АФК «Система» упали в цене на Московской бирже после решения суда, признавшего правомерным арест акций нефтяной компании.
"Союз ТМА-07М" с космонавтами причалил к модулю МКС
Центр управления полетами подтвердил стыковку двух кораблей
Новый метод отучить ребенка от компьютера испытан в Камбодже
Полиция Камбоджи разыскивает отца 13-летнего подростка по подозрению в жестоком обращении с детьми. Очевидцы сообщают, что мужчина зверски наказал своего ребенка за непослушание.
Космонавты на МКС займутся изготовлением кефира
В планах у экипажа, находящегося на МКС, стоит эксперимент по изготовлению в условиях космоса кисло-молочного продукта, землянам известного как кефир.
Четыре человека погибли в ДТП в Тверской области
В последние дни в СМИ регулярно появляются сообщения о ДТП, которые убивают людей на российских дорогах
Медики узнали, как наркотики влияют на сексуальную жизнь женщин
Ученые провели исследование, направленное на выяснения влияния наркотических средств на организм женщины перед половым актом.
«Алмаз-Антей» готов доказать свою непричастность к крушению Boeing
По словам генерального директора «Алмаз-Антей» Яна Новикова, компания готова «предоставить доказательства непричастности к крушению малайзийского Boeing».
Почва Марса впитала всю воду
Ученые установили, что почва Марса впитала в себя всю воду, словно губка.
Россия готова ответить на санкции - Песков
В сфере санкций, как сообщил пресс-секретарь российского президента, российская сторона соблюдает принцип взаимности.